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英达究竟是洗钱，还是逃税？他是不是“蓝精灵”？
英达拆分现金交易的目的也许是为了逃税；如果他的目的是为了逃税，那么英达的拆分行为本身构成了洗钱。英达届时所面临的处罚可能是高达10年的监禁以及高达50万美元的罚款
2017年02月25日 19:37
反不正当竞争法的亮点与槽点
商业贿赂应当从《反不正当竞争法》中完全删除，交由《刑法》处理
2017年02月23日 18:23
处罚是手段，不是目的
这种违反常理、常识与常情的处罚看起来热闹，但违反了合规管理的基本原则，其结果是在风险管控上抓了芝麻，丢了西瓜！
2017年02月19日 12:25
爆炸、坍塌……为什么政府机构更该重视合规
一个好的合规管理能够帮助政府机构有效地控制住接二连三的爆炸、坍塌等生产安全责任事故及重大环境污染事故
2017年02月16日 10:58
美国最高法院撤销总统令
这是一个真实的案子，发生在1952年。本案与特朗普的“禁穆令”遭逆转相比，其惊心动魄处有过之而无不及
2017年02月07日 10:23
为什么特朗普“禁穆令”屡战屡败
这充分说明特朗普的禁穆令是仓促出台，且在出台前没有经过法律分析
2017年02月05日 14:45
紧急辟谣：特朗普没有废除石油和天然气业海外反腐法规
新闻里面所说的是“不必披露在世界各地进行资源交易时向外国政府交付的款项”，而不是外国政府官员。差别两个字，但意思完全不同！
2017年02月04日 08:36
警察因公殉职 中国为何五倍于美国
中国警方可以采用合规管理体系建设的方式来管控警察因公殉职的风险
2017年01月31日 15:04
有些事合法了也许不合规
一个有效率的合规管理体系，在众多当事人中分摊责任时，应当让能够以最低代价来达到合规效果的一方承担责任
2017年01月27日 14:21
苹果公司的避税“三明治”是怎么做的
苹果公司2012财年缴纳了140亿美元税款。其中，海外税款仅为区区的7.1亿美元。为什么会这么低呢？
2017年01月24日 10:36
特朗普把公司交给儿子打理就合规了吗
可以设定一个“蒙眼信托”（Blind Trust），而特朗普对这个“蒙眼信托”的运行必须是完完全全隔断联系的
2017年01月16日 10:07
商业贿赂的3W检测
运用3W检测方法，可以把商业贿赂中一些最关键的要素直观展现，使我们能够一目了然地看到商业贿赂的风险点是什么、合规整改的要点又在哪里，以及从哪个角度去进行辩护
2017年01月05日 10:28
避税才是资本的主义
避税不是逃税，逃税不合规，避税是合规的。中国公司在走出国门时应当学会避税
2017年01月03日 10:35
愿我们早日游出那片悲伤的水域
我们既有“合规是百年老店最大的智慧”这样一个憧憬，但也有“合规的鸟儿没虫吃”这样一个尴尬。当憧憬碰上尴尬，美好就会变得如此遥远和不可信
2016年12月31日 10:57
面对英美警方刑事调查，销毁证据是好主意吗
在英美国家，作伪证以及妨碍司法公正（比如销毁证据）恰恰是重罪
2016年12月23日 13:31
中国公民会因触犯FCPA被抓进美国大牢吗
从其他例子里可以看到，这种可能性不是没有
2016年12月22日 16:17
汇丰银行冤不冤
1700万个客户当中有13个恐怖分子，疏于发现就是不合规
2016年12月20日 12:50
信贷风控大数据：儿子刚输钱 银行就知道老爸会欠贷
信贷风险更加接近欺诈风险。大数据分析对于这类风险的防控是非常有效的，能够及时发现贪污、职务侵占、利益冲突等欺诈行为，挽回经济损失
2016年12月08日 11:36
反洗钱的未来一定是大数据分析
传统的反洗钱合规管理工具已经不能够满足现代金融业的反洗钱合规需求，尤其是涉及跨境资金转移时
2016年12月07日 10:24
奥巴马叫停中企收购德公司 如何对冲止损
面对美国安全审查给收购带来的不确定的因素，有意在中国境外特别是在欧美敏感工业领域进行收购的中国公司可以通过做空目标公司股票的方法来止损
2016年12月05日 10:33
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陈立彤
大成上海办公室高级合伙人、中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监，著有《商业贿赂风险管理》《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》;担任中兴康讯的独董及出口委员会委员;入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”；钱伯斯与The Legal 500上榜律师。
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