工行马德里分行涉嫌洗钱被查是阴谋吗

　　【财新网】（专栏作家 陈立彤）2月17日，有媒体报道称西班牙国民卫队以打击洗钱名义，对工行马德里分行进行了搜查，带走了包括行长在内的5名管理人员，并将银行临时封锁。当日，欧洲刑警组织在官网发布消息证实了此事。

　　据欧洲刑警组织发布的新闻稿，2月17日，他们协助西班牙国民卫队执行了代号为“幽灵”的突袭行动。超过100名西班牙执法人员参与了这一行动，在搜查过程中，5名管理人员被带走，包括总经理、副总经理和部门经理等。警方拷贝了银行电脑中的数据资料，并临时封锁银行。欧洲刑警组织表示，工行马德里分行涉嫌洗钱至少4000万欧元(约合2.9亿元人民币)。工行马德里分行被指控在没有根据法律查清资金来源的情况下，向西班牙的中国犯罪团伙提供金融服务，将他们通过走私、逃税、欺诈和剥削劳工等非法所得的钱用看似合法的方式“漂白”转回中国。