【财新网】（专栏作家 孙才华）美国时间2019年10月15日，美国司法部在美国纽约南区联邦地区法院对土耳其国有银行Halkbank提出违反制裁、欺诈、洗钱等六项指控。美国司法部指控Halkbank并非孤立事件，早在2017年9月，美国司法部即对Halkbank的高级管理人员及共谋者等9人提出刑事指控，美国司法部对Halkbank的指控，是2017年9月制裁违法指控的延续。另外，美国司法部对Halkbank起诉的时机让人心生疑惑。就在前一天，美国总统特朗普签署了13894号行政命令，授权美国财政部对土耳其高级官员和部分行业进行制裁，同日，美国财政部将土耳其能源和自然资源部及其部长、国防部及其部长以及内政部长纳入SDN名单。因此，对于Halkbank案件的分析，需要将其纳入美土关系以及美国对土耳其制裁的大环境中来考虑。
一、美国司法部指控Halkbank的相关背景
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