于兴泉：英达涉嫌洗钱被罚带来哪些警示

　　【财新网】/意见领袖（记者 周东旭）背景：英达在美涉嫌洗钱一事闹得沸沸扬扬，之所以备受关注，还不单是因为英达自身的公众人物身份。根据美国司法部通报及其他庭审文件，2011年4月至2012年3月期间，英达居住在康涅狄格州法明顿，将总计464400美元的存款，结构性拆分为50笔小于10000.01美元的现金存款，存入他和他妻子在康涅狄格州的4个银行中的6个银行账户。这些存款行为，或在同一日频繁地在不同银行存入，或连续几日在同一银行或不同银行存入，以规避美国银行现金交易报告制度。