【财新网】(专栏作家 陈立彤)英达在美国被提起刑事诉讼一事,散见于中国各大小媒体的报道,但这些报道对案件本身的定性有矛盾或者不准确的地方,我们在此试图做一个解释和澄清。
事实
根据美国司法部通报及其他庭审文件,在2011年4月至2012年3月期间,英达居住在康涅狄格州法明顿,他将总计464,400美元的存款,结构性拆分为50笔小于10,000.01美元的现金存款,存入他和他妻子在康涅狄格州的4个银行中的6个银行账户。这些存款行为,或在同一日频繁地在不同银行存入,或连续几日在同一银行或不同银行存入,以规避美国银行现金交易报告制度。
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